本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
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三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次集会会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。集会会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。集会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
根据实际生产策划必要，公司预计2023年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不高出人民币300亿元，单笔业务限期不高出5年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购任务。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继承开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不高出人民币100亿元，限期为2023年1月1日至2023年12月31日。
关联董事向文波老师、俞宏福老师、梁稳根老师、唐修国老师、易小刚老师、黄建龙老师回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖业务所网站的《三一重工股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。
三、审议通过《关于增长2022年度一样平常关联买卖业务额度的议案》
根据公司生产策划必要，公司拟对2022年度一样平常关联买卖业务额度做出调解：
1、公司预计2022年向关联方采购工程机器有关的各种零部件、担当劳务以及租赁增长关联买卖业务额度57,260.53万元。
2、公司预计2022年向关联方贩卖工程机器产物、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁增长关联买卖业务额度64,236.50万元。
关联董事向文波老师、俞宏福老师、梁稳根老师、唐修国老师、易小刚老师、黄建龙老师回避表决。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖业务所网站的《三一重工股份有限公司关于增长2022年度一样平常关联买卖业务额度的公告》。
四、审议通过《关于为子公司提供包管的议案》
公司拟为子公司提供总额不高出人民币790亿元连带责任包管，包罗为子公司签订的金票业务提供包管，以及为子公司的金融机构融资提供包管，有效期为自2023年1月1日起至2023年12月31日。
上述包管额度可循环利用，在包管额度有效期内的任一时点公司实际提供的包管余额不高出790亿元。
公司在包管总额度内可以根据各子公司的实际需求调解对各子公司的实际包管额度。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖业务所网站的《三一重工股份有限公司关于为子公司提供包管的公告》。
五、审议通过《关于预计全资子公司三一融资包管有限公司2023年度对外包管额度的议案》
1、三一融资包管有限公司预计2023年度为工程机器终端客户按揭融资包管业务发生额不高出20亿元。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、预计2023年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不高出15亿元（受益人不涉及三一团体及其关联方）。
本议案尚需公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、预计2023年度为优质的独立第三方供应商提供保函业务发生额不高出2亿元（受益人为三一团体及其关联方）。
关联董事向文波老师、俞宏福老师、梁稳根老师、唐修国老师、易小刚老师、黄建龙老师回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖业务所网站的《三一重工股份有限公司关于预计全资子公司三一融资包管有限公司2023年度对外包管额度的公告》。
六、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2023年1月16日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海证券买卖业务所网站的《三一重工股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的关照》。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022年12月31日
证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2022-078
三一重工股份有限公司
第八届监事会第九次集会会议决定公告
本公司监事会及全体监事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次集会会议于2022年12月30日以通讯表决方式召开。集会会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。集会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于预计2023年度按揭与融资租赁业务额度的议案》
根据实际生产策划必要，公司预计2023年度新发生按揭贷款与融资租赁总额不高出人民币300亿元，单笔业务限期不高出5年，公司对上述额度范围内的按揭与融资租赁业务负有回购任务。
监事会以为：按揭、融资租赁业务是工程机器行业广泛采取的贩卖模式，公司开展按揭与融资租赁业务，是公司正常的生产策划举动，有利于促进公司产物的贩卖，加快资金回笼，不存在侵害公司和中小股东长处的举动。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》
公司拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司继承开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不高出人民币100亿元，限期为2023年1月1日至2023年12月31日。
监事会以为：公司在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷举动，存贷款及购买保本型理财产品的利率均按贸易原则，关联买卖业务订价公允，不存在侵害公司及其他股东、特别是中小股东长处的情况。
三、审议通过《关于增长2022年度一样平常关联买卖业务额度的议案》
监事会以为：公司新增2022年度一样平常关联买卖业务额度系生产策划必要，关联买卖业务代价参照市场订价协商订定，订价公允、公道，符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在侵害公司和股东长处的举动。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于为子公司提供包管的议案》
公司拟为子公司提供总额不高出人民币790亿元连带责任包管，包罗为子公司签订的金票业务提供包管，以及为子公司的金融机构融资提供包管，有效期为自公司2023年1月1日起至2023年12月31日。
上述包管额度可循环利用，在包管额度有效期内的任一时点公司实际提供的包管余额不高出790亿元。
公司在包管总额度内可以根据各子公司的实际需求调解对各子公司的实际包管额度。
监事会以为：公司为全资子公司提供须要的包管有利于加强其融资源领；公司本次包管对象的主体资格、资信状态及相干审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外包管举动的关照》、《公司章程》的相干规定，不存在侵害本公司和全体股东，特别是中小股东长处的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于预计全资子公司三一融资包管有限公司2023年度对外包管额度的议案》
监事会以为：为促进工程机器产物的贩卖，公司全资子公司三一融资包管有限公司开展按揭业务以及保函业务，是公司正常的生产策划举动，有利于促进公司产物的贩卖，加快资金回笼，不存在侵害公司和股东长处的举动。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三一重工股份有限公司监事会
2022年12月31日
证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2022-079
三一重工股份有限公司
关于在关联银行开展存贷款及
理财业务的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不高出人民币100亿元，两边以市场代价为订价依据。
●本项议案将提交股东大会审议。
一、关联买卖业务概述
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在关联方湖南三湘银行股份有限公司（以下简称“三湘银行”）开展存贷款及保本型理财产品业务，单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不高出人民币100亿元。
根据《上海证券买卖业务所股票上市规则》、《上海证券买卖业务所上市公司关联买卖业务实行指引》及《公司章程》的有关规定，上述关联买卖业务金额占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的15.70%，该议案将提交股东大会审议。
本次关联买卖业务未构成《上市公司庞大资产重组管理办法》规定的庞大资产重组。
二、关联方先容
（一）关联方关系先容
鉴于公司董事唐修国老师担当三湘银行董事长，公司控股股东三一团体有限公司持有三湘银行18%股份，根据上海证券买卖业务所《股票上市规则》以及《上市公司关联买卖业务实行指引》等规定，三湘银举动公司的关联方。
（二）关联人根本环境
企业名称：湖南三湘银行股份有限公司
同一社会名誉代码：91430000MA4L9D067R
范例：股份有限公司(非上市、天然人投资或控股)
法定代表人：夏博辉
注册资源：300,000万人民币
创建日期：2016年12月21日
策划限期自：2016年12月21日至长期
住所：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座
策划范围：吸取人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理单子承兑与贴现；发行金融债券；署理发行、署理兑付、承销当局债券；交易当局债券、金融债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；提供名誉证服务及包管；署理收付款子及署理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构答应的其他业务（按金融答应证审定的限期和范围从事策划）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
根据安永华明管帐师事件所（特别平凡合资）出具的审计陈诉，克制2021年12月31日，三湘银行总资产5,837,607.33万元,净资产431,785.03万元；2021年度业务收入370,629.66万元,净利润44,945.63万元。
三、关联买卖业务重要内容
1、业务范围：公司及公司控股子公司可在三湘银行办理开展存贷款及保本型理财产品业务。
2、业务限额：单日存贷款及保本型理财产品业务余额上限不高出人民币100亿元。
3、限期：自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
4、订价依据：对峙公平、公道、公允、双赢和市场化的原则，以市场代价为订价依据。
四、关联买卖业务目标和对公司的影响
公司依照市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的条件下在三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷举动，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按贸易原则，关联买卖业务订价公允，不存在侵害公司及其他股东、特别是中小股东的长处的情况。
五、关联买卖业务应当推行的审议程序
2022年12月30日，公司召开第八届董事会第九次集会会议及第八届监事会第九次集会会议，审议通过《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。关联董事向文波老师、俞宏福老师、梁稳根老师、唐修国老师、易小刚老师、黄建龙老师均已回避表决，独立董事发表了独立意见。
本次关联买卖业务尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。
六、独立董事出具的意见
1、独立董事关于关联买卖业务的事前独立意见
公司依照市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的条件下在湖南三湘银行股份有限公司开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷举动，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按贸易原则，关联买卖业务订价公允，不存在侵害公司及其他股东、特别是中小股东长处的情况。
2、独立董事关于关联买卖业务的独立意见
公司拟在关联方三湘银行开展存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构的正常资金存放与借贷举动，存、贷款及购买保本型理财产品的利率均按贸易原则，关联买卖业务订价公允，不存在侵害公司及其他股东、特别是中小股东长处的情况。关联董事已回避表决，召开及表决程序符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022年12月31日
证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2022-080
三一重工股份有限公司
关于增长2022年度
一样平常关联买卖业务额度的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●公司增长2022年度一样平常关联买卖业务额度是公司生产策划必要，对公司策划无庞大影响。
●本议案将提交公司股东大会审议。
一、一样平常关联买卖业务根本环境
（一）一样平常关联买卖业务推行的审议程序
1、董事会审议环境
2022年12月30日，三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第九次集会会议，审议通过了《关于增长2022年度一样平常关联买卖业务额度的议案》。关联董事向文波老师、俞宏福老师、梁稳根老师、唐修国老师、易小刚老师、黄建龙老师回避表决，非关联董事同等审议通过该项议案。
此议案需提交公司股东大会审议答应。
2、独立董事事前承认和独立意见
本次董事会集会会议召开前，公司已将该议案提交给独立董事，并得到全体独立董事的承认。
独立董事对公司增长2022年度一样平常关联买卖业务额度环境发表了独立意见，以为：公司新增2022年度一样平常关联买卖业务额度系生产策划必要，关联买卖业务代价参照市场订价协商订定，订价公允、公道，符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在侵害公司和股东长处的举动。
（二）2022年度一样平常关联买卖业务预计环境
1、公司预计2022年向关联方采购工程机器有关的各种零部件、担当劳务以及租赁增长关联买卖业务额度57,260.53万元。
单位：万元
2、公司预计2022年向关联方贩卖工程机器产物、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁增长关联买卖业务额度64,236.50万元。
单位：万元
二、关联方根本环境
1、三一团体有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技能开辟区三一起三一工业城三一行政中心三楼
（2）企业性子：有限责任公司
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资源：32,288万元人民币
（5）策划范围：高新技能财产、汽车制造业、文化教诲业、房地财产的投资；新质料、生物技能的研究与开辟；光电子和盘算机数码网络、机器装备、仪器仪表的生产、贩卖；工程机器租赁；信息咨询服务；计划、制作、贩卖、租赁大型港口机器装备、工程船舶、起重机器、重型叉车、散料机器和大型金属机构件及其部件、配件；二手装备收购与贩卖；技能咨询服务；文化创意服务；物流辅助服务（不含货品运输）；认证咨询服务（以上策划项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部分答应或核发答应证的，经答应或取得答应证方可策划）。
（6）关联关系：本公司的控股股东
2、三一筑工科技股份有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间
（2）企业性子：股份有限公司(非上市、天然人投资或控股)
（3）法人代表：唐修国
（4）注册资源：12,000万元人民币
（5）策划范围：技能开辟、技能转让、技能推广、技能服务、技能咨询；软件开辟；数据处理惩罚（仅限PUE值在1.5以下）；施工总承包；劳务分包；贩卖构筑质料、机器装备；工程和技能研究与试验发展；工程勘探计划；专业承包；技能收支口、货品收支口、署理收支口；企业管理咨询（不含中介服务）；生产构筑工业化预制构件及部件。（市场主体依法自主选择策划项目，开展策划活动；依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的内容开展策划活动；不得从事国家和本市财产政策克制和限定类项目标策划活动。）
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
3、北京市三一重机有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区科技园区火把街18号甲
（2）企业性子：有限责任公司（法人独资）
（3）法人代表：钟卫华
（4）注册资源：53,020万元人民币
（5）策划范围：制造工程机器；贩卖工程机器、机器装备；货品收支口；平凡货运。（企业依法自主选择策划项目，开展策划活动；依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的内容开展策划活动；不得从事本市财产政策克制和限定类项目标策划活动。）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的控股子公司
4、湖南汽车制造有限责任公司
（1）注册地点：湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园
（2）企业性子：有限责任公司（中外合资）
（3）法人代表：梁林河
（4）注册资源：400万元人民币
（5）策划范围：从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与贩卖。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
5、湖南行必达网联科技有限公司
（1）注册地点：长沙经济技能开辟区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房
（2）企业性子：有限责任公司(港澳台法人独资)
（3）法人代表：梁林河
（4）注册资源：7,000万元人民币
（5）策划范围：大数据处理惩罚技能的研究、开辟；新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技能、车辆工程的技能、智能化技能、物联网技能、积分管理软件研发；移动互联网研发和维护；新能源的技能开辟、咨询及转让；盘算机技能开辟、技能服务；互联网信息技能咨询；底子软件开辟；电子商务平台的开辟建立；物联网技能服务；物流信息服务。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
6、湖南中宏融资租赁有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技能开辟区星沙大道20号
（2）企业性子：有限责任公司(台港澳与境内合资)
（3）法人代表：黄建龙
（4）注册资源：8,900万美元
（5）策划范围：融资租赁业务；租赁业务；向国表里购买租赁资产；租赁财产的残值处理惩罚及维修；租赁买卖业务咨询。
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的控股子公司
7、长沙帝联工控科技有限公司
（1）注册地点：中国（湖南）自有贸易试验区长沙经济技能开辟区三一起1号三一工业城众创楼三一众创孵化器3115
（2）企业性子：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：朱娴华
（4）注册资源：20,000万元人民币
（5）策划范围：谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、机器装备、五金产物及电子产物、纺织、服装及家庭用品、建材、五金建材、文具用品、劳动防护用品、非金属矿及成品、仪器仪表、金属及金属矿、润滑油、体育用品及东西、水性涂料、机器配件、牲口、棉、麻、冷冻肉、水产物、生鲜家禽的批发；橡塑成品、环卫装备、空调装备、矿产物、煤炭及成品、石煤渣、水泥、通用机器装备、电气机器装备、农副产物、纸浆贩卖；金属成品补缀；信息技能咨询服务；电子装备工程、机电装备的安装服务；管道和装备安装；自营和署理各类商品及技能的收支口，但国家限定公司策划或克制收支口的商品和技能除外；货品或技能收支口（国家克制或涉及行政审批的货品和技能收支口除外）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的全资子公司
8、杭州力龙液压有限公司
（1）注册地点：杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场
（2）企业性子：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：权喜
（4）注册资源：10,000万元人民币
（5）策划范围：答应策划项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、贩卖；自产产物的出口及自用产物的入口业务；（法律克制的除外，法律法规限定的项目取得答应方可策划）。一样平常策划项目：大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、贩卖；自产产物的出口及自用产物的入口业务；（法律克制的除外，法律法规限定的项目取得答应方可策划）（上述策划范围不含国家法律法规克制、限定和答应策划的项目）。
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的全资子公司
9、三一重装国际控股有限公司
（1）注册地点：CricketSquareHutchinsDriveP.O.Box2681GrandCaymanKY1-111CaymanIslands
（2）企业性子：有限责任公司（外国法人独资）
（3）董事长：戚建
（4）注册资源：5亿港币
（5）策划范围：重型工业装备及矿山机器、煤矿机器、通用装备、机电装备、冶金装备、金属成品、电子产物、防爆电气及防爆柴油机的生产和贩卖；采购本企业生产、科研所需的原辅质料、机器装备、仪器仪表、零配件及办理相干技能的入口业务；工程机器新产物的研发、制造、贩卖及售后服务。
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
10、深圳三一云油科技有限公司
（1）注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一起6号1号研发楼1601
（2）企业性子：有限责任公司
（3）法人代表：周万春
（4）注册资源：10,000万元人民币
（5）策划范围：一样平常策划项目是：盘算机软件、互联网、物联网、大数据、云盘算、区块链及人工智能范畴内的技能开辟、技能咨询、技能服务、技能转让；盘算机网络平台的建立与开辟；电子商务平台的开辟建立及运营；移动互联网研发和维护；新零售体系技能开辟及应用服务；工业数字化技能开辟及应用服务；物流信息服务；数据处理惩罚和存储服务；基于位置的信息体系技能服务；信息技能咨询；贸易咨询。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动），答应策划项目是：互联网信息服务；汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产物、化工产物及质料的贩卖，蹊径货品运输，伤害货品运输，仓储服务（不含伤害爆炸物品），货品运输署理，装卸搬运服务。
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
11、湖南三一云油能源有限公司
（1）注册地点：长沙经济技能开辟区三一起工业城研发楼魔豆仓2楼228
（2）企业性子：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：周万春
（4）注册资源：2,000万元人民币
（5）策划范围：汽油、柴油、石脑油的贩卖（以上品种不得自行运输和储存）（有效限期2021年01月20日至2024年01月19日）；柴油批发（限闭杯闪点60℃）；燃料油（不含伤害及监控化学品）、天然气、化工产物的贩卖；润滑油的贩卖；蹊径货品运输；蹊径伤害货品运输；货品仓储（不含危化品和监控品）；国内货运署理；蹊径货品运输署理；水路货品运输署理；装卸搬运（砂石除外）；装卸服务（砂石除外）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
12、三一重能股份有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区北清路三一财产园
（2）企业性子：股份有限公司(非上市、天然人投资或控股)
（3）法人代表：周福贵
（4）注册资源：98,850万元人民币
（5）策划范围：生产风力发电机、增速机、电气机器及东西、机电装备；多种系列机型压裂装备的装配生产；蹊径货品运输；电气机器及东西、重型工业装备及通用装备、机电装备、平凡机器、专业装备、电子产物、仪器仪表的研究开辟、贩卖；电力生产装备安装；技能服务；技能开辟；技能转让；技能咨询；货品收支口、技能收支口；出租贸易用房、办公用房；租赁构筑工程机器装备。（市场主体依法自主选择策划项目，开展策划活动；依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的内容开展策划活动；不得从事国家和本市财产政策克制和限定类项目标策划活动。）
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
13、三一石油智能装备有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心
（2）企业性子：有限责任公司(天然人投资或控股)
（3）法人代表：缪雄辉
（4）注册资源：13,180万元人民币
（5）策划范围：工程计划；工程勘探；贩卖石油机器装备；石油天然气工程、钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续油管工程、试油修井测试、井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产物、煤层气开辟、页岩气开辟、煤田水层改造的技能开辟、技能咨询、技能推广、技能转让、技能服务；技能收支口；货品收支口；署理收支口；贩卖金属质料、矿产物（不含煤炭）、化工产物（不含伤害化学品）、机器装备、仪器仪表；维修机器装备；租赁机器装备；多种系列机器压裂装备的装配生产；租赁汽车；施工总承包、专业承包、劳务分包。（市场主体依法自主选择策划项目，开展策划活动；依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的内容开展策划活动；不得从事国家和本市财产政策克制和限定类项目标策划活动。）
（6）关联关系：公司控股股东三一团体的控股子公司
14、湖南三一石油科技有限公司
（1）注册地点：湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼201室
（2）企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：袁金华
（4）注册资源：3,180万元人民币
（5）策划范围：石油钻采专用装备、环保、社会公共服务及其他专用装备的制造；钻井测斜仪的研发及制造；钻井测斜仪、石油化工装备、环保装备的贩卖；定向钻井和再钻；石油化工装备的安装；能源技能咨询服务；能源技能研究、技能开辟服务；自营和署理各类商品及技能的收支口，但国家限定公司策划或克制收支口的商品和技能除外。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体间接控制的公司
15、湖南道依茨动力有限公司
（1）注册地点：长沙经济技能开辟区三一起1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼
（2）企业性子：有限责任公司（中外合资）
（3）法人代表：ChristianZuernstein
（4）注册资源：40,816.3265万元人民币
（5）策划范围：柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套装备、柴油肴杂动力体系和电动体系的制造；柴油发动机、气体发动机、发电机组、柴油发电机组、船用配套装备的贩卖；柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油肴杂动力体系和电动体系的研发；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；柴油肴杂动力体系和电动体系贩卖。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司关联天然人担当其董事
16、昆山三一动力有限公司
（1）注册地点：昆山开辟区澄湖路9999号7号房
（2）企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：ChristianZuernstein
（4）注册资源：20,000万元人民币
（5）策划范围：非航空装备发动机、发电机组及其零部件计划、生产、贩卖、维修、技能咨询；策划本企业自产产物及技能的出口业务和本企业所需的机器装备、零部件、原质料及技能的入口业务。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司关联天然人担当其控股股东董事
17、湖南中发资产管理有限公司
（1）注册地点：长沙经济技能开辟区4区42栋
（2）企业性子：有限责任公司(天然人投资或控股)
（3）法人代表：肖泽甫
（4）注册资源：1,888万人民币
（5）策划范围：工程机器管理服务；机器装备租赁；资产管理（不含代客理财）；机动车辆保险兼业署理；各种商用汽车、通用机器装备、机器配件的贩卖。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体实际控制的公司
18、上海竹胜园地产有限公司
（1）注册地点：浦东新区川大路318号
（2）企业性子：有限责任公司（天然人投资或控股）
（3）法人代表：钟卫华
（4）注册资源：13,180万元人民币
（5）策划范围：房地产开辟、构筑装饰绿化工程技能服务物业管理
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的控股子公司
19、上海三一科技有限公司
（1）注册地点：浦东新区川沙路6999号205室
（2）企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
（3）法人代表：钟卫华
（4）注册资源：133,180万人民币
（5）策划范围：平凡机器装备及相干产物、电子产物、构筑机器、工程机器、起重机器（凭资质策划）的研制、开辟、生产、贩卖，从事货品及技能的收支口业务，自有装备租赁，自有房屋租赁。【依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动】
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的间接控股子公司
20、树根互联股份有限公司
（1）注册地点：广州市海珠区琶洲大道东路3号303-309房
（2）企业性子：其他股份有限公司（非上市）
（3）法定代表人：贺东东
（4）注册资源：36,000万元人民币
（5）策划范围：软件技能推广服务;盘算机信息安全产物计划;信息体系安全服务;盘算机技能转让服务;盘算机硬件的研究、开辟;信息技能咨询服务;货品收支口（专营专控商品除外）;盘算机及通讯装备租赁;盘算机和辅助装备补缀;通讯体系工程服务;商品信息咨询服务;盘算机技能开辟、技能服务;智能呆板体系技能服务;网络技能的研究、开辟;软件开辟;数据处理惩罚和存储服务;软件服务;技能收支口;软件测试服务;信息体系集成服务;数据处理惩罚和存储产物计划;盘算机网络体系工程服务;增值电佩服务（业务种类以《增值电信业务策划答应证》载明内容为准
（6）关联关系：本公司关联天然人担当董事
21、湖南三湘银行股份有限公司
（1）注册地点：长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座
（2）企业性子：股份有限公司
（3）法定代表人：夏博辉
（4）注册资源：300,000万元人民币
（5）策划范围：吸取公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国表里结算；办理单子承兑和贴现；发行金融债券；署理发行、署理兑付、承销当局债券；交易当局债券、金融债券；从事同业拆借；交易、署理交易外汇；结汇、售汇业务；从事借记卡业务；提供名誉证服务及包管；署理收付款子及署理保险业务；提供保管箱服务；经中国银保监会等监督机构答应的其他业务范畴（按金融答应证审定的限期和范围从事策划）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司关联天然人担当其董事
22、中富（亚洲）机器有限公司
（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室
（2）企业性子：TDGOFPLANTMACHINERY
（3）法人代表：陈跃进
（4）注册资源：10,000港币
（5）策划范围：机器装备租赁。
（6）关联关系：本公司关联天然人担当高管的公司
23、湖南三一车身有限公司
（1）注册地点：长沙经济技能开辟区三一起1号三一工业城
（2）企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表：梁林河
（4）注册资源：1000万人民币
（5）策划范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；汽车内饰体系、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造；汽车内饰用品、智能产物的的生产；汽车零配件零售；智能化技能研发、服务；企业管理服务。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
24、湖北三一卡车贩卖服务有限公司
（1）注册地点：武汉市东西湖区东吴大道35号-7126
（2）企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表：梁林河
（4）注册资源：300万人民币
（5）策划范围：汽车、汽车配件、润滑油（不含成品油）、工业用机油、机器装备、机电产物批零兼营；汽车、机电装备租赁。（涉及答应策划项目，应取得相干部分答应后方可策划）
（6）关联关系：本公司实际控制人控制的公司
25、株洲三一财产发展有限公司
（1）注册地点：湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园7号财产服务大楼318室
（2）企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表：钟卫华
（4）注册资源：3,000万元人民币
（5）策划范围：以自有合法资金对房地财产、工业的投资（不得从事吸取存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融羁系及财务名誉业务）；财产及园区开辟；企业服务管理；高新技能企业孵化服务；房地产开辟；构筑工程计划咨询；自有房屋租赁；机器装备及零部件的研发及贩卖。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的全资子公司
26、湖南三峰科技有限公司
（1）注册地点：湖南省株洲市荷塘区金精路金龙东路7号金华亿康健财产园研发楼208号
（2）企业性子：其他有限责任公司
（3）法定代表：钟卫华
（4）注册资源：3,000万元人民币
（5）策划范围：从互联网科技技能开辟、科技技能转让、科技技能咨询、科技技能服务、信息技能咨询；电子买卖业务平台的服务与管理；项目投资；物联网技能咨询；企业管理服务；贸易活动的构造；贸易活动的策划；信息体系集成服务；盘算机、软件及辅助装备、电子元器件、通讯装备、通用机器装备、机器配件的零售；代庖邮政业务。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动，未经答应不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方付出、假造货币买卖业务、ICO、非法外汇等互联网金融业务）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的间接控股子公司
27、湖南三一电控科技有限公司
（1）注册地点：长沙市经济技能开辟区三一工业城三号厂房二楼
（2）企业性子：有限责任公司（天然人投资或控股）
（3）法定代表：谭凌群
（4）注册资源：1,000万元人民币
（5）策划范围：汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；软件开辟；信息技能咨询服务；信息体系集成服务；电机、输配电及控制装备、电池、盘算机、通用仪器仪表的制造。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的控股子公司
28、北京三一公益基金会
（1）注册地点：北京市昌平区北清路8号8幢C区1F-A
（2）企业性子：基金会
（3）法定代表：李赛嘉
（4）注册资源：500万元人民币
（5）策划范围：资助公益慈善项目；扶值良好非营利构造；慈善、教诲、科学等公益范畴的交换、研究等活动
（6）关联关系：本公司关联天然人担当其理事长
29、石河子市明照股权投资管理有限公司
（1）注册地点：新疆石河子开辟区北四东路37号5-97室
（2）企业性子：其他有限责任公司
（3）法定代表：李永辉
（4）注册资源：300万元人民币
（5）策划范围：担当委托管理股权投资项目，参加股权投资，为非上市及上市企业提供直接融资的相干服务。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的控股子公司
30、三一技能装备有限公司
（1）注册地点：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一起1号三一工业城众创楼2楼201室
（2）企业性子：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表：徐鑫
（4）注册资源：10,000万元人民币
（5）策划范围：汽车动力电池质料的研究；汽车动力电池质料、汽车动力电池的生产；汽车动力电池质料、汽车动力电池、电池、储能装备、人工智能装备贩卖；动力蓄电池包及其体系的研发、生产、贩卖；锂离子电池质料的研制、生产、贩卖；锂离子电池的制造、贩卖；储能体系的计划；储能体系的技能咨询；电子和电工机器专用装备的制造；软件开辟；软件服务；信息技能咨询服务；货品或技能收支口（国家克制或涉及行政审批的货品和技能收支口除外）。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的全资子公司
31、湖南易贸工控科技有限公司
（1）注册地点：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一起1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼411室
（2）企业性子：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）
（3）法定代表：袁春燕
（4）注册资源：10,000万元人民币
（5）策划范围：橡胶成品、塑料成品、花草作物、文具用品、不锈钢厨房装备及其成品、玻璃钢成品、照相东西、办公装备耗材、劳动防护用品、机器配件、办公装备、干净用品、非金属矿及成品、仪器仪表、金属及金属矿、机器装备、五金产物及电子产物、干果、坚果、珍珠饰品、润滑油、宝石饰品、体育用品及东西、婴儿用品、软件、电子产物、钢材、玻璃钢质料、盘算机零配件、透风装备、箱包、玩具、鞋帽的批发；互联网科技技能开辟等。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（6）关联关系：本公司控股股东三一团体的全资子公司
三、买卖业务的订价依据
上述关联买卖业务的订价依据国家订价、国家订价指引下的发起订价、市场代价、不低于第三方代价的先后次序确定。
四、买卖业务目标和买卖业务对公司的影响
1、公司向有精良相助关系和有质量包管的关联方采购商品或质料，重要是为产物生产加工提供配套件及原质料。关联方认识公司的规格、标准及要求，包管产物质量，保障财产链安全，提拔公司核心竞争力；可以或许提供机动且定时的交货时间表，包管稳固供应。且买卖业务代价不高于向独立第三方的采购代价，代价公允有利于包管公司生产配套的高效、正常举行。
2、公司向关联方贩卖的产物、加工件或质料是关联方一样平常策划所需的生产配套装备和零部件，代价依据市场公允代价确定，为公司带来部分经济长处。
3、公司向关联方提供物流服务，可充实实现公司物流服务的规模效应，低落物流运营本钱，并创造稳固的收益。
4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务，可以或许有效利用闲置房屋资源和行政资源，同时可得到稳固的租金和服务收入。
5、公司新增2022年度一样平常关联买卖业务是生产策划过程发生的关联买卖业务，关联买卖业务代价是参照市场订价协商订定，订价公允、公道，符合相干法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在侵害公司和股东长处的举动。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事会
2022年12月31日
证券代码：600031证券简称：三一重工公告编号：2022-081
三一重工股份有限公司
关于为子公司提供包管的公告
本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和完备性负担个别及连带责任。
紧张内容提示：
●克制2022年11月30日，公司累计为所属子公司提供包管余额为364亿元，占公司2021年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的比例为57.15%，无违背规定决定程序对外提供包管的情况。
●本次包管事项将提交股东大会审议。
一、包管环境概述
“金票”是指公司部属子公司基于真实贸易配景，依托于公司金票供应链平台（www.sanyjp.com），向供应商开具的表现买卖业务两边债权债务关系的电子付款答应函（确权凭据），公司拟为部属子公司签发的金票业务提供连带责任包管，被包管子公司签发的金票到期后如不能按时兑付，由公司负担无条件付款责任。
同时为满意部属子公司一样平常生产策划必要，公司拟为部属子公司的金融机构融资提供包管，金融机构融资品种包罗但不限于活动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、保函、名誉证等。
二、筹划包管额度
上述包管额度为预计包管额度，有效期为2023年1月1日起至2023年12月31日。
上述包管额度可循环利用，在包管额度有效期内的任一时点公司实际提供的包管余额不高出790亿元。
公司在包管总额度内可以根据各子公司的实际需求调解对各子公司的实际包管额度。
三、被包管人根本环境
1、三一国际发展有限公司
（1）注册地点：香港新界上水龙琛路39号上水广场2010室
（2）法定代表人：向文波
（3）注册资源：28,192万美元
（4）策划范围：开展投资、在外洋贩卖产物及产物的维修服务、新产物试制、装配加工及配套办法等业务。
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
2、香港复兴恒远国际贸易有限公司
（1）注册地点：新界上水龙琛路39号上水广场2010室
（2）法定代表人：俞宏福
（3）注册资源：20,400万美元
（4）策划范围：收支口贸易。
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
3、三一供应链科技（上海）有限公司
（1）注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号10幢
（2）法定代表人：朱劲松
（3）注册资源：1,500万元人民币
（4）策划范围：一样平常项目：从事供应链科技范畴内的技能服务、技能开辟、技能咨询、技能交换、技能转让、技能推广；供应链管理服务；货品收支口；技能收支口；平凡货品仓储服务（不含伤害化学品等需答应审批的项目）；装卸搬运；包装服务；金属成品贩卖；技能玻璃成品贩卖；五金产物批发；电子产物贩卖；机器装备贩卖；汽车零配件批发。（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自主开展策划活动）
（5）与本公司的关系：全资子公司
4、三一重机有限公司
（1）注册地点：江苏省昆山开辟区环城东路
（2）法定代表人：俞宏福
（3）注册资源：45,047万元人民币
（4）策划范围：发掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新质料（纳米技能质料、超细粉末合金质料、稀土金属质料、焊接质料、超硬质料、其他金属质料）加工；移动数据终端装备生产加工；并贩卖自产产物及提供技能咨询和售后服务；从事工程机器配件的批发及收支口业务。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
5、上海三一重机股份有限公司
（1）注册地点：上海市临港工业园区两港大道318号A座
（2）法定代表人：俞宏福
（3）注册资源：80,000万人民币
（4）策划范围：发掘机、装载机器及其配套中小零配件的生产、开辟、批发、零售，电子产物的开辟、批发、零售，从事货品及技能的收支口业务，机器装备（除特种装备）租赁。(依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动)。
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
6、索特传动装备有限公司
（1）注册地点：江苏省常熟东南经济开辟区东南大道
（2）法定代表人：俞宏福
（3）注册资源：127,650万元人民币
（4）策划范围：增速机、减速机研发、生产、贩卖；传动装备及相干零部件、交通运输装备、金属成品、仪器仪表的研发、生产、贩卖；回转支承、农业机器研发、生产、贩卖；履带、阀、滤芯研发、制造、加工、贩卖并提供技能服务、技能转让、技能咨询；从事货品及技能的收支口业务，但国家限定公司策划或克制收支口的商品及技能除外。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
7、上海华兴数字科技有限公司
（1）注册地点：浦东新区川沙新镇川大路318号
（2）法定代表人：袁爱进
（3）注册资源：1,318万元人民币
（4）策划范围：主动化控制装备、电气和电子控制体系、盘算机软硬件、通讯产物、机器装备及相干零部件的研发、生产、贩卖，并提供相干产物的咨询、服务和技能转让，从事货品及技能的收支口业务。（依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
8、三一重机（重庆）有限公司
（1）注册地点：重庆市两江新区龙兴镇两江大道618号
（2）法定代表人：邓荆辉
（3）注册资源：10,000万元人民币
（4）策划范围：一样平常项目：构筑工程用机器制造；矿山机器制造；构筑质料生产专用机器制造；隧道施工专用机器制造；农业机器制造；农业机器贩卖；构筑工程用机器贩卖；机器零件、零部件贩卖；构筑工程机器与装备租赁。（除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自主开展策划活动）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
9、北京三一智造科技有限公司
（1）注册地点：北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢3楼
（2）法定代表人：周国元
（3）注册资源：2,000万元人民币
（4）策划范围：技能开辟、技能服务、技能咨询、技能转让；仓储服务；盘算机体系服务；底子软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；社会经济咨询（不含中介）；贩卖盘算机、软件及辅助装备、电子产物、通讯东西、电话充值卡、机器装备及配件；制造构筑工程用机器；产物计划；技能收支口、署理收支口、货品收支口；蹊径货品运输。（企业依法自主选择策划项目，开展策划活动；蹊径货品运输以及依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的内容开展策划活动；不得从事本市财产政策克制和限定类项目标策划活动。）
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
10、湖州三一装载机有限公司
（1）注册地点：浙江省湖州市吴兴区高新区湖州南太湖高新技能财产园区工业路18号-666
（2）法定代表人：向文波
（3）注册资源：10,000万元人民币
（4）策划范围：一样平常项目：构筑工程用机器制造；农业机器制造；机器零件、零部件加工；构筑工程用机器贩卖；农业机器贩卖；机器零件、零部件贩卖；机器装备研发；机器装备租赁(除依法须经答应的项目外，凭业务执照依法自主开展策划活动)。
（5）与本公司的关系：公司控股子公司
11、三一汽车制造有限公司
（1）注册地点：长沙经济技能开辟区三一工业城
（2）法定代表人：彭光裕
（3）注册资源：100,830万元人民币
（4）策划范围：汽车及其零部件、起重机器及其零部件、消防装备及东西、无人车辆、两栖车辆、改装汽车、智能车载装备、生产专用车辆、主动化立体堆栈及堆栈物流装备、二类医疗东西、构筑工程机器、停车库、通用装备、机电装备、塑料机器及其零部件、金属成品、橡胶成品、电子产物、钢丝加强液压橡胶软管和软管组合件、构筑专用装备、路面机器、物料搬运装备及其零部件的研发、制造、贩卖及维修；消防车的制造、贩卖、改造及改装；构筑用品、模具成品、石膏、水泥成品、粘合剂的制造及贩卖；二手装备收购及贩卖；五金产物、矿产物、金属质料的贩卖；消防办法装备维修及保养；自营和署理各类商品的收支口，但国家限定公司策划或克制收支口的商品和技能除外；房屋、铁路、蹊径、桥梁和隧道构筑工程施工；构筑钢布局、预制构件工程安装服务；管道和装备安装；构筑装饰与装修；信息技能咨询服务；信息体系集成服务；文化创意服务、物流辅助服务；认证咨询服务；构筑工程机器租赁服务；动产与不动产租赁服务；园地租赁；房地产咨询服务；房地产开辟策划；物业管理。(依法须经答应的项目，经相干部分答应后方可开展策划活动)
（5）与本公司的关系：公司全资子公司
12、湖南三一起面机器有限公司
（1）注册地点：长沙经济技能开辟区三一起三一工业城23号厂房
（下转B110版）
本版导读
三一重工股份有限公司第八届董事会第九次集会会议决定公告2022-12-31
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