关于上海天然气买卖业务中心的信息（上海天然气交易）

一、紧张提示

本年度陈诉择要来自年度陈诉全文，为全面相识本公司的策划结果、财务状态及将来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体细致阅读年度陈诉全文。

全部董事均已出席了审议本陈诉的董事会集会会议。

非标准审计意见提示

□实用√不实用

董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

√实用□不实用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决定通过的本陈诉期优先股利润分配预案

□实用□不实用

二、公司根本环境

1、公司简介

■

2、陈诉期重要业务或产物简介

1.能源业务

2022年5月创建全资子公司东方绿能，重组能源板块资产，将公司名下电力资产全部装入东方绿能，进一步理顺产权关系和管理关系，提拔策划管理效能。

公司电力业务重要包罗新能源及热电联产，业务范围覆盖河北、山西、河南、天津等地。陈诉期内，火电装机66万千瓦，全部为热电联产机组，省内供热面积到达3500万平方米，通过本钱控制、加强电力营销、开辟供热市场，充实发挥火电板块底子作用。公司在热电业务上对内积极顺应电力市场改革，连续优化电力营销战略，积极夺取政策红利，并以深化风雅化运维为抓手，通过开展装备综合管理、节能技能改造、优化运行方式等步伐，提拔运营质效。火电利用小时到达4968小时，同比增长3.4%。积极参加市场化买卖业务，火电分时段买卖业务电价较基准电价上浮21.12%，省间现货买卖业务较边际本钱增收1.03亿元。突出抓好火电机组稳固运行和节能降耗，供电煤耗同比低落1.69克/千瓦时。市场营销有力有效，通过积极采取步伐，适时上调工业热价，增收1.31亿元。

公司在新能源业务上贯彻新发展理念，以提拔运营质量为目标，强化新能源场站地区会合管理、委托运营等工作，在运场站接入地区生产运营中心和公司运营羁系平台，完成稽核目标，果断扛起能源安全稳固供应责任，安全生产连续优化。新能源装机规模占比超70%，新能源板块利润连续增长，对公司策划支持作用更加凸显。

睁开全文

克制2022年末，电力总装机容量为226.76万千瓦，发电量66.36亿千瓦时，发电厂均匀利用小时数2933.56小时，较往年同期均有差别程度的提拔。

2.金融业务

2019年，资源控股装入上市公司，同一管理公司旗下金融资产，包罗百瑞信托、保险经纪、先融期货。

（1）信托

百瑞信托创建于1986年4月，历经多次增资扩股，注册资源增至40亿元。是中国信托业协会第二届监事会会员监事单位、河南省银行业协会第八届理事会理事单位，设立行业内首个博士后科研工作站。

百瑞信托如今拥有金融答应证，具备银行间同业拆借资格，特定目标信托受托机构资格，经固有资产从事股权投资业务资格。业务重要分为固有业务和信托业务，此中信托业务包罗资产管理信托业务、资产服务信托业务和公益/慈善信托业务三类。

2022年，百瑞信托以服务干净能源财产发展为切入点，大力大举发展财产金融，服务绿色低碳财产发展，稳步推进发展动能有序切换，开端构建形成以财产金融、证券投资、资产证券化等业务为重要方向的创新产物体系，创新业务规模占比不绝进步。百瑞信托行业承认度显着提拔，服务新能源规模突破千亿大关，资产证券化业务落地多个市场首单，初次实现ABN、ABCP和类REITs三个品种均位列信托行业第一名；连续七年获评行业最高品级“A级”，连续六年荣获《证券时报》“年度地区影响力信托公司奖”，荣获厚交所“良好债券投资买卖业务机构”、银行间市场整理所“良好发行人（资产支持单子）”和“良好绿色债券发行人”等行业荣誉。

（2）保险经纪

保险经纪创建于2007年12月，经原保监会答应设立，注册资源金1亿元。2019年获银保监会答应互联网保险业务资质，2021年设立青海分公司，为客户做好属地化保险服务。保险经纪是国内具备核电运营期保险安排履历仅有的三家公司之一,是国内海上风电全流程保险安排履历最丰富公司之一，是国内最大的光伏综合保险中介服务商。自2011年至今，连续12年担当北京保险中介行业协会副会长单位。

保险经纪重要业务包罗，为投保单位提供风险评估、投保方案订定、保险供应商选择、帮忙办理投保手续、帮忙索赔、防灾防损的保险经纪服务，并提供风险管理咨询和产权经纪等专业化服务。业务范围涉及火电、水电、新能源、核电、铝业、煤炭等范畴，业务覆盖天下，以及巴西、墨西哥、澳大利亚等国家。

2022年，保险经纪财产统保规模初次突破万亿元，统保险种进一步扩充，完成重型燃机、“国和一号”树模电站国家两个庞大专项工程保险安排，创新拓展县域户用光伏综合保险、建立工程计划责任保险等创新保险服务，完成多个产权经纪业务，推进“两非两资”处理，专业服务本领和行业竞争力进一步凸显。根据2022年中国保险年鉴数据统计，保险经纪利润和人均净利润连续多年位居偕行业火线。荣获京、沪、津产权买卖业务所“优质服务奖”“业务创新奖”“最佳买卖业务项目构造金奖”等多项行业荣誉。

（3）期货

先融期货创建于1995年，注册资源10.1亿元。是中国金融期货买卖业务所首批会员单位，上海、郑州、大连、广州等买卖业务所会员单位，上海国际能源买卖业务中心会员单位，重庆市证券期货业协会理事单位，中国期货业协会会员单位。作为新三板挂牌企业，企业机制体制、合规分控相对成熟，企业管理体系科学美满，员工队伍团体素质较强。

先融期货业务布局公道，在上海设立资产管理子公司先融资管、在天津设立风险管理子公司先融风管，业务单位分布在天下重要都会，业务布局覆盖天下。业务牌照齐备，具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等业务资格。先融期货如今服务财产相干品种连续扩容，天然气、电力、氧化铝、碳排放权等新品种加快研发，市场成交量与成交额连续增长，为企业发展带来更多机会。

2022年，先融期货围绕“服务财产、投研驱动、数字化、期货投行”四个方向，推进企业转型发展。荣获郑州、大连等商品买卖业务所“良好财产服务奖”“良好墟落振兴奖”等多项行业荣誉，行业分类评级连续三年维持汗青最高程度。

3、重要管帐数据和财务指标

（1）近三年重要管帐数据和财务指标

公司是否需追溯调解或重述从前年度管帐数据

√是□否

追溯调解或重述缘故起因

管帐政策变动

元

■

管帐政策变动的缘故起因及管帐不对更正的环境

经公司董事会审议，同意公司自2022年1月1日起变动固定资产到达预定可利用状态前大概研发过程中产出的产物或副产物对外贩卖的管帐处理惩罚政策。变动依据为财务部印发的《企业管帐准则表明第15号》有关要求。变动前管帐政策为：固定资产到达预定可利用状态前，试运行贩卖相干收入抵销相干本钱后的净额冲减在建工程科目。变动后的管帐政策为：固定资产到达预定可利用状态前大概研发过程中，产出的产物或副产物对外贩卖的收入和整天职别举行管帐处理惩罚，计入当期损益。管帐政策变动的具体环境拜见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于管帐政策变动的公告》。

（2）分季度重要管帐数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度陈诉、半年度陈诉相干财务指标存在庞大差别

□是√否

4、股本及股东环境

（1）平凡股股东和表决权规复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

□实用√不实用

公司陈诉期无优先股股东持股环境。

（3）以方框图情势披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度陈诉答应报出日存续的债券环境

□实用√不实用

三、紧张事项

公司于2022年8月22日召开第七届董事会第三次集会会议，审议通过了《关于公司能源板块资产内部重组整合的议案》，同意公司拟以2022年11月30日为基准日，将母公司拥有的除对资源控股的长期股权投资外的与能源板块相干的全部业务及相干资产、负债、职员，按照基准日的账面代价无偿划转至全资子公司东方绿能，划转期间（基准日至好割日）发生的资产及负债变动环境将据实调解并以交割日为准据实予以划转。本次内部重组完成后，公司将通过全资子公司东方绿色能源、资源控股，对能源、金融两个业务板块实行管理，进一步促进公司“能源+金融”双主业发展，加强产融之间高效协同运作，优化内部资源和资产布局，美满双主业股权架构和管理架构，实现专业化管理，提拔公司策划管理服从。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司能源板块内部资产重组的公告》（编号：2022-054）。

公司于2022年8月22日召开第七届董事会第三次集会会议，审议通过了《关于开展良村热电类REITs业务的议案》，以所属全资子公司良村热电作为标的资产，在买卖业务商协会开展类REITs产物注册发行工作。根据买卖业务安排，公司拟出让良村热电99%股权予东方新晟（河北）能源合资企业（有限合资），转让代价为人民币98,632.67万元。本次买卖业务完成后，本公司仍直接持有良村热电1%股权。融信通达拟将其持有的LP1有限合资份额转让予百瑞信托，由其以类REITs产物的情势向合格投资者发行总额不高出20亿元的资产支持单子。详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展良村热电类REITs业务的公告》（编号：2022-055）。

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-013

国家电投团体产融控股股份有限公司

第七届董事会第八次集会会议决定公告

■

一、董事会集会会议召开环境

国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月14日以电子通讯方式发出第七届董事会第八次集会会议关照，于2023年4月24日在公司1701集会会议室以现场方式召开集会会议。集会会议应出席董事7人，实际出席7人，集会会议由董事长韩志伟主持。监事会及司理层成员列席集会会议。本次集会会议符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、董事会集会会议审议环境

1.关于2022年度董事会工作陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈诉》，独立董事将在2022年年度股东大会上述职。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作陈诉》《2022年度独立董事述职陈诉》。

2.关于2022年董事会评价工作陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

3.关于2022年度总司理工作陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

4.关于补选董事的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。集会会议同意补选王浩老师、曹益嘉老师为董事。本议案需提交股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于补选董监事及副总司理变动环境的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见》。

5.关于聘任副总司理的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。集会会议同意聘任陈鹏老师为副总司理。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于补选董监事及副总司理变动环境的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见》。

6.关于管帐政策变动的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于管帐政策变动的公告》。

7.关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见》。

8.关于2022年度财务决算陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

集会会议同意《2022年度财务决算陈诉》。2022年公司资产总额461.90亿元，利润总额19.32亿元，净利润14.76亿元。全部者权益总额280.13亿元，较年初增长25.81亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度陈诉》相干章节。

9.关于2022年度利润分配预案的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

2022年度利润分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)，共派发现金红利323,005,111.20元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本次不送红股，不以资源公积金转增股本。

独立董事发表了同意的独立意见。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》《独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见》。

10.关于2022年度风控合规与法治工作陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

11.关于2022年度内部控制自我评价陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问出具了核查意见，审计机构出具了内部控制审计陈诉。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价陈诉》《独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司2022年度内部控制自我评价陈诉的核查意见》《内部控制审计陈诉》。

12.关于2022年度审计工作陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

13.关于财务公司2022年度风险连续评估陈诉的议案

本议案涉及关联买卖业务，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

独立董事关于此事项举行了事前承认并发表了同意的独立意见。独立财务顾问机构对此发表了核查意见。审计机构对此出具了专项考核陈诉。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于财务公司2022年度风险连续评估的陈诉》《独立董事关于关联买卖业务等事项的事前承认意见》《独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见》《中信建投关于公司2022年度涉及财务公司关联买卖业务的存款、贷款等金融业务的核查意见》《立信关于财务公司2022年12月31日风险评估专项考核陈诉》《立信关于电投产融2022年度涉及财务公司关联买卖业务的专项阐明》。

14.关于2022年年度陈诉及择要的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度陈诉》《2022年年度陈诉择要》。

15.关于2022年度环境、社会及管理（ESG）陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度环境、社会及管理（ESG）陈诉》。

16.关于2023年度筹划预算方案的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度筹划预算方案》。

17.关于2023年度融资筹划的议案

本议案部分涉及关联买卖业务，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决。本议案同意4票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。本议案需提交股东大会审议。

独立董事关于此事项举行了事前承认并发表了同意的独立意见。

集会会议同意《2023年度融资筹划》，2023年度预计融资金额不高出43亿元，此中向关联方融资不高出10亿元。详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2023年向关联方融资的关联买卖业务公告》《独立董事关于关联买卖业务等事项的事前承认意见》《独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见》。

18.关于签订司理层2023年度综合业绩责任书的议案

董事姚敏因兼任总司理职务，回避表决。经其他董事审议，本议案同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过了本议案。

19.关于2023年第一季度陈诉的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度陈诉》。

20.关于召开2022年年度股东大会的议案

经审议，本议案同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年年度股东大会的关照》。

三、备查文件

1.第七届董事会第八次集会会议决定

2.独立董事关于关联买卖业务等事项的事前承认意见

3.独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见

特此公告。

国家电投团体产融控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-014

国家电投团体产融控股股份有限公司

第七届监事会第五次集会会议决定公告

■

一、监事会集会会议召开环境

国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月14日以电子通讯方式发出第七届监事会第五次集会会议关照，于2023年4月24日在公司1617集会会议室以现场方式召开集会会议。集会会议应出席监事3人，实际出席2人，监事会主席王同明因事告假，授权监事陈立代为利用表决权。经半数以上监事推选，由监事陈立主持集会会议。董秘等有关职员列席集会会议。本次集会会议的召开符合法律法规和公司《章程》有关规定。

二、监事会集会会议审议环境

1.关于补选监事的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。集会会议同意补选钱壮为老师为监事。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于补选董监事及副总司理变动环境的公告》。

2.关于2022年度监事会工作陈诉的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作陈诉》。

3.关于管帐政策变动的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于管帐政策变动的公告》。

4.关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

监事会以为，2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失方案符合企业管帐准则等相干规定，依据充实；计提后更能公允反映公司资产状态，符合公司实际环境，表决程序符合有关法律、法规的规定。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的公告》

5.关于2022年度财务决算陈诉的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

集会会议同意《2022年度财务决算陈诉》。监事会以为，《2022年度财务决算陈诉》的体例和考核程序符合法律、法规及上市羁系机构的规定；财务决算陈诉的内容真实、正确、完备，真实地反映了公司的实际环境。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度陈诉》相干章节。

6.关于2022年度利润分配预案的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会以为，《2022年度利润分配预案》符合公司实际环境，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有侵害公司及股东尤其是中小股东的长处，有利于公司正常策划和康健发展。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

7.关于2022年度风控合规与法治工作陈诉的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

8.关于2022年度内部控制自我评价陈诉的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

监事会以为，《2022年度内部控制自我评价陈诉》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督环境，现有内部控制体系和控制制度已根本创建健全，符合国家有关法律、行政法规和部分规章的要求，能有效包管公司内部控制重点活动的实行及监督。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价陈诉》。

9.关于2022年度审计工作陈诉的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

10.关于2022年年度陈诉及择要的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

监事会以为董事会体例和考核公司2022年年度陈诉的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，陈诉内容真实、正确、完备地反映了公司的实际环境，不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2022年年度陈诉》《2022年年度陈诉择要》。

11.关于2023年度筹划预算方案的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年度筹划预算方案》

12.关于2023年度融资筹划的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于2023年向关联方融资的关联买卖业务公告》

13.关于2023年第一季度陈诉的议案

经审议，本议案同意3票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

监事会以为董事会体例和考核公司2023年第一季度陈诉的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，陈诉内容真实、正确、完备地反映了公司的实际环境，不存在任何卖弄记录、误导性报告大概庞大遗漏。

详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年第一季度陈诉》。

三、备查文件

第七届监事会第五次集会会议决定

特此公告。

国家电投团体产融控股股份有限公司

监事会

2023年4月26日

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-015

国家电投团体产融控股股份有限公司关于补选董监事及副总司理变动环境的公告

■

国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次集会会议、第七届监事会第五次集会会议，分别审议通过《关于补选董事的议案》《关于聘任副总司理的议案》《关于补选监事的议案》。

一、补选董监事环境

为保障董事会、监事会的运行，根据《公司法》、厚交所《股票上市规则》《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定。董事会同意王浩老师、曹益嘉老师为董事候选人，任期自股东大会通过之日至第七届董事会届满之日止。本次补选董过后，董事会中兼任公司高级管理职员以及由职工代表担当的董事人数总计未高出公司董事总数的二分之一。监事会同意钱壮为老师为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日至公司第七届监事会届满之日止。本次补选监过后，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。王浩老师、曹益嘉老师、钱壮为老师简历详见附件。

二、副总司理变动环境

董事会克日收到副总司理张艳玲密斯书面辞职陈诉，张艳玲密斯因工作变动，辞去公司副总司理职务，除担当公司总监、国家电投团体资源控股有限公司总监、国家电投团体保险经纪有限公司董事长职务外，不再担当公司及控股子公司的任何职务。张艳玲密斯的辞职陈诉自送达董事会之日起见效。克制本公告日，张艳玲密斯未持有公司股份。公司对张艳玲密斯在任职期间做出的贡献表现衷心的感谢！

经总司理提名，董事会聘任陈鹏老师为副总司理。陈鹏老师具备拟任职务所需的专业知识及管理履历，不存在《公司法》《章程》中规定的不得担当副总司理的情况，不属于“失信被实行人”，符合相干法律法规要求的任职条件。

公司独立董事就提名董事、聘任副总司理事项发表了同意的独立意见，详情见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公司独立董事关于第七届董事会第八次集会会议相干审议事项的独立意见》。

补选董监事事项尚需提交股东大会审议，并于股东大会答应后见效。

特此公告。

国家电投团体产融控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件

王浩老师简历

王浩，男，1969年3月出生，汉族，河南安阳人，1988年6月参加中国共产党，1992年5月参加工作，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级管帐师。曾先后任中电投华北分公司、漳泽电力财务与产权管理部副司理，石家庄良村热电有限公司财务总监，石家庄东方热电股份有限公司财务总监、副总司理，中电投河北分公司财务与产权管理部司理、财务部(资源市场与股权部)主任，石家庄市东方元顺房地产开辟有限公司董事长、党总支书记，中电投河北公司副总经济师(副总师级)，石家庄东方能源股份有限公司董事会秘书(副总师级)，国家电投团体东方能源董事会秘书(副总师级)兼资源部主任、副总经济师兼资源部主任，国家电投团体河北公司副总经济师(副总师级)，国家电投团体东方能源副总管帐师、董事会秘书(副总师级)，国家电投团体河北公司副总管帐师，上海电力股份有限公司董事。现任国家电力投资团体有限公司专职董事（总部部分副职级），国家电投团体财务有限公司董事，国家电投团体创新投资有限公司董事，国家电投香港财资管理有限公司董事，雄安兴融核电创新中心有限公司监事。

克制如今，王浩老师未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资团体有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理职员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职环境。

王浩老师未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券买卖业务所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法构造备案侦查大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查。不是失信被实行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券买卖业务所股票上市规则》《深圳证券买卖业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担当相干职务的情况。

曹益嘉老师简历

曹益嘉，男，1987年8月出生，汉族，湖南汉寿人，2008年5月参加中国共产党，2010年7月参加工作，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级经济师。曾先后任海航团体财务有限公司金融服务部信贷岗，云南物流财产团体有限公司资产财务部融资岗，云南能源金融控股有限公司第一业务团队业务司理、昆明业务部副总司理，云南能投资源投资有限公司昆明业务部副总司理、供应链金融业务部业务一组业务总监。现任云南能投资源投资有限公司证券投研部总司理，云南能投资源投资有限公司北京业务分部总司理，电投融和新能源发展有限公司董事，云南能投能和经贸有限公司实行董事、总司理。

克制如今，曹益嘉老师未持有本公司股份。除云南能投资源投资有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理职员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职环境。

曹益嘉老师未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券买卖业务所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法构造备案侦查大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查。不是失信被实行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券买卖业务所股票上市规则》《深圳证券买卖业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担当相干职务的情况。

钱壮为老师简历

钱壮为，男，1968年11月出生，汉族，吉林梨树人，1996年9月参加中国共产党，1992年5月参加工作，大学本科学历，学士学位，高级经济师。曾先后任北京燕山石化公司炼油厂办公室秘书、办公室副主任，北京燕山石化公司党委办公室正科级秘书、办公室调研科科长、司理办公室副主任、企业管理策划部部长，北京燕山石化公司营销中心党委书记、纪委书记，国家核电技能公司党群工作部（纪检组办公室）群团管理高级主管、党建高级主管，山东电力工程咨询院有限公司纪委书记、工会主席，国家电力投资团体公司办公厅（董事会办公室）副主任、战略规划部（政策研究室、专家委员会办公室）副主任。现任国家电力投资团体有限公司专职董事（总部部分副职级），国家电投团体氢能科技发展有限公司董事，国家电投团体东北电力有限公司董事，中核河南核电有限公司董事，国家电投团体科学技能研究院有限公司董事。

克制如今，钱壮为老师未持有本公司股份。除公司控股股东、实际控制人国家电力投资团体有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理职员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职环境。

钱壮为老师未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券买卖业务所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法构造备案侦查大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查。不是失信被实行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券买卖业务所股票上市规则》《深圳证券买卖业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担当相干职务的情况。

陈鹏老师简历

陈鹏，男，1980年5月出生，汉族，吉林长春人，2017年6月参加中国共产党，2003年8月参加工作，大学本科学历，经济学学士学位。曾先后任商务部科技发展与技能贸易司办公室科员，商务部服务贸易司办公室科员、副主任科员，中国国际电子商务中心副主任科员，中电投发电运营管理有限公司企业策划部主管，中电投财务有限公司结算管理部业务管帐主管、信贷管理部信贷策划主管、信贷策划司理、信贷管理部总司理助理兼单子管理司理，中电投保险经纪有限公司副总司理，国家电投团体保险经纪有限公司副总司理，国核贸易保理股份有限公司副总司理（代行总司理职责）、总司理，国家电投团体保险经纪有限公司总司理、党支部书记，国家电投团体资源控股有限公司投资与业务协同部总司理，电投融渝重庆新能源有限公司董事。现任国家电投团体资源控股有限公司总司理助理兼投资与业务协同部总司理，中国康富国际租赁股份有限公司董事，融和创新科技(北京)有限公司董事，永诚财险保险股份有限公司董事。

克制如今，陈鹏老师未持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理职员不存在关联关系。除上述任职外，无在外兼职环境。

陈鹏老师未受过中国证监会及其他有关部分的处罚和证券买卖业务所规律处分，未因涉嫌犯罪被司法构造备案侦查大概涉嫌违法违规被中国证监会备案稽查，不是失信被实行人。符合《公司法》等法律法规要求的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券买卖业务所股票上市规则》《深圳证券买卖业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担当相干职务的情况。

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-016

国家电投团体产融控股股份有限公司

关于管帐政策变动的公告

■

特别提示：本次管帐政策变动是国家电投团体产融控股股份有限公司根据财务部《企业管帐准则表明第15号》有关要求举行的变动，不会对公司财务状态、策划结果和现金流量产生庞大影响，亦不存在侵害公司及全体股东长处的环境。

国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次集会会议、第七届监事会第五次集会会议，审议通过《关于管帐政策变动的议案》，有关环境公告如下。

一、管帐政策变动概述

根据财务部发布《企业管帐准则表明第15号》文件要求，为了更加公允地反映公司财务状态和策划结果，连合准则要求和公司实际，公司将“固定资产到达预定可利用状态前大概研发过程中产出的产物或副产物对外贩卖”的业务举行管帐政策变动。

（一）变动的缘故起因

表明规定，企业将固定资产到达预定可利用状态前大概研发过程中产出的产物或副产物对外贩卖（以下统称试运行贩卖）的，应按照《企业管帐准则第14号——收入》、《企业管帐准则第1号——存货》等规定，收入和整天职别举行管帐处理惩罚，计入当期损益，不再将试运行贩卖相干收入抵销相干本钱后的净额冲减固定资产本钱大概研发付出。对于在初次施行本表明的财务报表列报最早期间的期初至本表明施行日之间发生的试运行贩卖，企业应当按照本表明的规定举行追溯调解。即本次管帐政策变动是根据国家同一的管帐准则要求实行的管帐政策变动。

（二）变动的日期

根据《企业管帐准则表明第15号》（财会〔2021〕35号）规定，企业应自2022年1月1日实行新管帐政策。

本次公司管帐政策变动的时间为2022年1月1日。

（三）变动前后的管帐政策

1.变动前采取的管帐政策

固定资产到达预定可利用状态前，试运行贩卖相干收入抵销相干本钱后的净额冲减在建工程科目。

2.变动后采取的管帐政策

固定资产到达预定可利用状态前大概研发过程中，产出的产物或副产物对外贩卖的收入和整天职别举行管帐处理惩罚，计入当期损益。

二、管帐政策变动对公司的影响

按照规定，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行贩卖，应当举行追溯调解。公司财务陈诉披露的最早期间为2021年，即本次管帐政策变动应当追溯调解公司2021年相干财务数据。

公司试运行贩卖业务重要为新能源项目试运行贩卖电力，追溯调解对公司财务报表重要影响为增长2021年度末资产、权益总额1,143.66万元，增长业务收入1,605.92万元。由于试运行业务在税法中为应税业务，在业务发生当年即完成纳税，故本次管帐政策变动未对税务产生影响。具体项目如下：（万元）

■

三、审议程序及相干意见

（一）审议与风险管理委员会审议环境

审议与风险管理委员会2023年第二次集会会议审议同意《关于管帐政策变动的议案》。委员会以为，本次管帐政策变动是依据财务部发布的关于《企业管帐准则表明第15号》相干规定举行的公道变动和调解，可以或许客观、公正的反映公司财务状态和策划结果，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东长处的情况。

（二）董事会审议环境

第七届董事会第八次集会会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。董事会以为，本次管帐政策变动是依据财务部发布的关于《企业管帐准则表明第15号》相干规定举行的公道变动和调解，可以或许客观、公正的反映公司财务状态和策划结果，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东长处的情况。

（三）监事会审议环境

第七届监事会第五次集会会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于管帐政策变动的议案》。监事会以为，本次管帐政策变动是依据财务部发布的关于《企业管帐准则表明第15号》相干规定举行的公道变动和调解，可以或许客观、公正的反映公司财务状态和策划结果。相干决定程序符合有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东长处的情况。

四、备查文件

1.第七届董事会第八次集会会议决定

2.第七届监事会第五次集会会议决定

特此公告。

国家电投团体产融控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-017

国家电投团体产融控股股份有限公司

关于2022年度计提资产减值丧失和

名誉减值丧失的公告

■

国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次集会会议、第七届监事会第五次集会会议，审议通过《关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的议案》，有关环境公告如下。

一、计提减值丧失环境

2022年公司共计提减值丧失31,093.94万元，此中资产减值丧失26,072.29万元，名誉减值丧失5,021.65万元。

（一）资产减值丧失

根据《企业管帐准则第8号—资产减值》的规定，对存在减值迹象的资产举行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于账面代价的，将资产的账面代价减记至可收回金额。

1.固定资产减值丧失

2022年，公司计提固定资产减值丧失318.02万元，系沧州新能源公司因技改更换逆变器装备，因原资产不具有利用代价计提减值丧失。

2.在建工程减值丧失

2022年，公司计提在建工程减值丧失26,114.99万元，具体环境如下：

（1）子公司东方绿色能源所属河南、秦皇岛等6个项目部，以及石家庄分公司、北京东方新能源等6家分子公司筹办的新能源项目因政策影响或收益率不能满意要求，后期不具有开辟代价，故对前期发生的费用计提减值18,020.14万元；

（2）庄河新能源-大连市花圃口400MW海上风电项目受生态红线制约，无法开工建立，且答应文件已于2021年12月逾期，后续是否可以取得开辟权存在较大不确定性，故对该项目全额计提减值丧失6,886.76万元；

（3）青岛新能源一汽大众屋顶分布式光伏项目，由于存在安全隐患及工期、本钱不可控等不可控因素，项目不具备落地实行条件，故对该项目全额计提减值丧失489.84万元；

（4）良村热电2×300MW项目配套的铁路专用线迁改工程于2018年8月开工，因涉及多方和谐等较多不确定因素，至今线路迁改未完成，经条约两边协商不再继承推进，故对该项目全额计提减值丧失718.25万元。

3.2022年，公司前期计提的坏账丧失在本期转回360.72万元。

（二）名誉减值丧失

根据《企业管帐准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，基于应收账款、其他应收款、贷款、债权投资等以摊余本钱计量的金融资产的名誉风险特性，以及将来可收回现金流量的折现环境，在单项或组合的底子上盘算预期名誉丧失。

1.坏账丧失

2022年，公司计提应收账款、其他应收款坏账丧失合计6,013.98万元。此中：

（1）组合计提坏账丧失合计908.60万元，系各单位按照名誉丧失模子盘算应收账款及其他应收款坏账预备；

（2）单项计提应收账款坏账丧失736.84万元，系良村热电贩卖粉煤灰形成的应收账款，经财务部分与业务部分共同分析该买卖业务对手的回款大概性计提的坏账预备；

（3）单项转回其他应收款减值丧失1,296.99万元，系百瑞信托往来债权催收工作取得肯定盼望，按照现金流猜测转回坏账预备。

（4）单项计提其他应收款减值丧失5,921.36万元，系先融风管投资的华贸项目，因债务人资产状态发生变革影响其偿债本领补提的坏账预备；

（5）转回长期应收款减值丧失255.83万元，系债务人按照偿债筹划按期还款，本金余额镌汰，减值丧失转回。

2.债权投资名誉减值丧失

2022年，公司净转回债权投资名誉减值丧失1,727.19万元，此中：

（1）转回1,759.60万元，系百瑞信托已计提减值项目收回本金，减值预备转回；

（2）组合计提减值丧失32.41万元，系各单位按照名誉丧失模子盘算债权投资减值预备。

3.贷款名誉减值丧失

2022年，公司计提贷款名誉减值丧失合计734.86万元。此中：

（1）单项计提4,260.30万元，系贷款子目名誉风险特性发生变革增补计提的减值丧失；

（2）转回减值丧失3,525.44万元，一是上年计提减值预备的平原控股项目在收回资金方面取得肯定盼望转回减值丧失1,337.08万元；二是已计提减值项目收回本金，转回减值丧失1,242.81万元；三是对低风险贷款组合评估名誉风险环境，转回减值丧失945.55万元。

二、计提减值丧失对公司策划结果的影响

2022年度计提名誉减值丧失和资产减值丧失合计31,093.94万元，影响公司利润总额镌汰31,093.94万元、归属于母公司的净利润镌汰20,823.93万元。

三、审议程序及相干意见

（一）审议与风险管理委员会审议环境

审议与风险管理委员会2023年第二次集会会议审议同意《关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的议案》。委员会以为，本次计提资产减值丧失和名誉减值丧失符合《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的规定，是经资产减值测试后基于审慎性原则而做出的，依据充实，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东长处的情况。

（二）董事会审议环境

第七届董事会第八次集会会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的议案》。董事会以为，本次计提资产减值丧失和名誉减值丧失符合《企业管帐准则》和公司相干管帐政策的规定，是经资产减值测试后基于审慎性原则而做出的，依据充实，不存在侵害公司及全体股东特别是中小股东长处的情况。

（三）监事会审议环境

第七届监事会第五次集会会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失的议案》。监事会以为，2022年度计提资产减值丧失和名誉减值丧失方案符合企业管帐准则等相干规定，依据充实；计提后更能公允反映公司资产状态，符合公司实际环境，表决程序符合有关法律、法规的规定。

（四）独立董事意见

本次计提资产减值丧失和名誉减值丧失依据充实，符合《企业管帐准则》和公司相干制度的规定，并推行了相应的审批程序，计提资产减值丧失和名誉减值丧失后，财务报表可以或许更加公允地反映公司的财务状态和策划结果，符合公司团体长处，不存在侵害公司及全体股东长处特别是中小股东长处的情况。独立董事同等同意该事项。

四、备查文件

1.第七届董事会第八次集会会议决定

2.第七届监事会第五次集会会议决定

3.独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见

特此公告。

国家电投团体产融控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-018

国家电投团体产融控股股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

■

国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次集会会议、第七届监事会第五次集会会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，有关环境公告如下。

一、2022年度利润分配预案

经立信管帐师事件所（特别平凡合资）审计，母公司2022年度实现净利润1,209,860,594.89元，加上期初未分配利润-15,886,027.35元，因上市公司内部重组团体划转分公司至东方绿色能源（河北）有限公司增长母公司未分配利润800,063,394.57元（不影响上市公司归并股东权益）,扣除2022年度计提的法定盈余公积金119,226,529.68元、付出的股利323,005,111.20元,克制2022年年末母公司累计未分配利润即可供分配的利润为1,551,806,321.23元，归并报表未分配利润为6,011,703,070.74元。按照归并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司拟以母公司可供分配利润作为2022年度分红基数。

根据《公司法》《证券法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》、厚交所《上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》等相干规定，连合公司实际策划环境和将来发展必要，订定2022年度分配预案为，以总股本5,383,418,520股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)；本次共派发现金红利323,005,111.20元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配。本次不送红股，不以资源公积金转增股本。如在分配预案披露至实行期间因新增股份上市、股权鼓励授予行权或股份回购等事项导致总股本发生变革的，公司将按照分配总额稳固的原则对分配比例举行调解。

该预案尚需提交股东大会审批。

二、利润分配预案的合法合规性

公司本次利润分配预案符合法律法规有关利润分配的规定，符合公司战略规划和发展预期，在包管公司正常运营和长远发展的条件下，充实思量了公司策划环境、将来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性。

三、审议程序及相干意见

（一）审议与风险管理委员会审议环境

审议与风险管理委员会2023年第二次集会会议审议同意《关于2022年度利润分配预案的议案》。委员会以为，本次利润分配预案符合相干规定，符合公司战略规划和发展预期，在包管公司正常运营和长远发展的条件下，充实思量了公司策划环境、将来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未侵害公司股东尤其是中小股东的长处。

（二）董事会审议环境

第七届董事会第八次集会会议以“7票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。董事会以为，本次利润分配预案符合相干规定，符合公司战略规划和发展预期，在包管公司正常运营和长远发展的条件下，充实思量了公司策划环境、将来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，未侵害公司股东尤其是中小股东的长处。

（三）监事会审议环境

第七届监事会第五次集会会议以“3票同意、0票反对、0票弃权”审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。监事会以为，本次利润分配预案符合相干规定，符合公司战略规划和发展预期，在包管公司正常运营和长远发展的条件下，充实思量了公司策划环境、将来发展资金需求以及投资者回报，具备合法合规性，相干决定程序符合有关法律、法规的规定，未侵害公司股东尤其是中小股东的长处。

（四）独立董事意见

本次利润分配预案符合公司实际环境，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，没有侵害公司及股东尤其是中小股东的长处，有利于公司正常策划和康健发展。独立董事同等同意该事项并提交股东大会审议。

五、备查文件

1.第七届董事会第八次集会会议决定

2.第七届监事会第五次集会会议决定

3.独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见

特此公告。

国家电投团体产融控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-021

国家电投团体产融控股股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的关照

■

根据国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）第七届董事会第八次集会会议决定，公司定于2023年5月17日以现场投票与网络投票相连合的方式召开2022年年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、集会会议根本环境

（一）集会会议届次

2022年年度股东大会

（二）集会会议调集人

公司董事会。2023年4月24日公司第七届董事会第八次集会会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

（三）集会会议召开的合法、合规性

本次股东大会的调集召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）集会会议召开日期和时间

1.现场集会会议日期与时间

2023年5月17日14:30

2.网络投票日期与时间

通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系投票的时间为2023年5月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券买卖业务所互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年5月17日9:15～15:00期间的恣意时间。

（五）集会会议的召开方式

本次股东大会采取现场集会会议与网络投票相连合的方式召开。公司将通过深圳证券买卖业务所买卖业务体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

（六）集会会议的股权登记日

2023年5月11日

（七）出席对象

1.在本次股东大会的股权登记日下战书收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托署理人出席集会会议和参加表决，该股东署理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理职员。

3.公司约请的见证状师。

（八）集会会议召开地点

北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1617集会会议室。

二、集会会议审议事项

（一）议案名称

■

（二）议案内容披露环境

本次股东大会拟审议议案内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上登载的《第七届董事会第八次集会会议决定公告》《第七届监事会第五次集会会议决定公告》等相干公告。

（三）特别夸大事项

1.本次股东大会设置总议案。股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他全部议案表达雷同意见。

2.在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。存在关联关系的股东应对上述关联买卖业务议案回避表决，关联股东不可以担当其他股东委托投票。

3.议案1.00采取累积投票制举行表决，等额推举2名董事，股东所拥有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2，股东可以将所拥有的推举票数在2名候选人中恣意分配（可以投出零票），但总数不得高出其拥有的推举票数。

4.根据相干规定，公司将对涉及影响中小投资者长处的庞大事项（议案1、6、10），对中小投资者（指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果举行公开披露。第10项议案涉及关联买卖业务，关联股东国家电力投资团体有限公司、国家电投团体河北电力有限公司需回避表决。

5.公司独立董事将在本次年度股东大会上举行述职。

三、集会会议登记等事项

（一）登记方式

出席集会会议的股东或股东署理人应在集会会议召开条件前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

（二）登记地点

北京市金融大街28号院3号楼，国家电投团体产融控股股份有限公司证券部。

（三）登记时间

2023年5月15日8：30～12：00，13：30～17：30（信函以收到邮戳日为准）。

（四）出席集会会议所需携带资料

1.天然人股东

天然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他可以或许表明身份的有效证件或证明；受托他人出席集会会议的，署理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和署理人有效身份证件。

2.法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席集会会议的，署理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件2），能证明法定代表人资格的有效证明。

（五）会务常设接洽人

联系人：孙娟

接洽电话：010—86625908

传真：010—86625909

电子邮箱：dtcr@spic.com.cn

通讯地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼

邮政编码：100033

（六）集会会议费用环境

会期半天。出席集会会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操纵流程

参加网络投票时涉及具体操纵必要阐明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.第七届董事会第八次集会会议决定

2.第七届监事会第五次集会会议决定

特此公告。

附件：

1.参加网络投票的具体操纵流程

2.授权委托书

国家电投团体产融控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件1

参加网络投票的具体操纵流程

在本次股东大会上，股东可以通过厚交所买卖业务体系和互联网投票体系（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.投票代码：360958，投票简称：电投投票。

2.填报表决意见或推举票数。

（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票议案，填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的推举票数为限举行投票，股东所投推举票数高出其拥有推举票数的，大概在差额推举中投票高出应选人数的，其对该项议案组所投的推举票均视为无效投票。假如差别意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一：累积投票制下投给候选人的推举票数填报一览表

■

各议案组下股东拥有的推举票数举比方下：

①推举非独立董事（如：采取等额推举，候选人数为4位，应选人数为4位）

股东所拥有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的推举票数在4位非独立董事候选人中恣意分配，但投票总数不得高出其拥有的推举票数。

②推举监事（如：采取差额推举，候选人数为3位，应选人数为2位）

股东所拥有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的推举票数在2位监事候选人中恣意分配，但投票总数不得高出其拥有的推举票数。

3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票议案外的其他全部议案表达雷同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过厚交所买卖业务体系投票的程序

1.投票时间：2023年5月17日的买卖业务时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2.股东可以登录证券公司买卖业务客户端通过买卖业务体系投票。

三、通过厚交所互联网投票体系投票的程序

1.互联网投票体系开始投票的时间为2023年5月17日9：15，竣事时间为2023年5月17日15：00。

2.股东通过互联网投票体系举行网络投票，需按照《深圳证券买卖业务所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务暗码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过厚交所互联网投票体系举行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托老师（密斯）代表本人（本单位）出席国家电投团体产融控股股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案利用表决权，并代为签订本次集会会议必要签订的相干文件。

■

注：

1.授权委托书的有效限期：自本授权委托书签订之日至本次股东大会竣事之时止；

2.在累积投票议案中，股东所拥有的推举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的推举票数，可以投出0票，但总数不得高出其拥有的推举票数。

3.单位委托须加盖单位公章，法定代表人需具名。

委托人署名（或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股份的性子及数量：

受托人署名（或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-022

国家电投团体产融控股股份有限公司

关于2023年向关联方融资的关联买卖业务公告

■

国家电投团体产融控股股份有限公司（简称公司）于2023年4月24日召开第七届董事会第八次集会会议、第七届监事会第五次集会会议，审议通过《关于2023年度融资筹划的议案》，公司2023年度预计外部融资43亿元，此中向关联方融资10亿元，有关环境公告如下。

一、关联买卖业务概述

1.为包管公司活动资金供应及对外投资的正常举行，2023年度拟向公司关联方国家电投团体财务有限公司(简称财务公司)、国家电力投资团体有限公司（简称国家电投）及其部属单位融资不高出10亿元。按照资金利用的实际天数及金额，不高于同期中国人民银行公布的LPR程度予以计息。

2.国家电投为公司实际控制人，公司与财务公司、国家电投部属单位属于受同一法人控制的关联关系，故上述融资事项构成关联买卖业务。

3.公司召开第七届董事会第八次集会会议审议通过了《关于2023年度融资筹划的议案》，关联董事韩志伟、姚敏、赵洪忠回避表决，公司4名非关联董事同等同意该项议案。

独立董事对此项关联买卖业务举行了事前承认，并发表独立意见。本次买卖业务需提交股东大会审议，与该关联买卖业务有好坏关系的关联人将回避表决。

二、关联方先容和关联关系

(一)关联方一

1.根本环境

名称：国家电力投资团体有限公司

社会同一名誉代码：911100007109310534

住所：北京市西城区金融大街28号院3号楼

法定代表人：钱智民

注册资源：3,500,000.00万元

策划范围：项目投资；电源、电力、热力、铝土矿、氧化铝、电解铝的开辟、建立、策划、生产与管理(不在北京地区开展)；电能装备的成套、配套、监造、运行及查验；贩卖电能及配套装备、煤炭(不在北京地区开展实物煤的买卖业务、储运活动)；铁路运输；施工总承包；专业承包；工程建立及监理；招投标服务及署理；技能开辟、技能咨询、技能服务；电力及相干业务的咨询服务；物业管理；货品收支口；技能收支口；署理收支口。(企业依法自主选择策划项目，开展策划活动；铁路运输以及依法须经答应的项目，经相干部分答应后依答应的内容开展策划活动；不得从事本市财产政策克制和限定类项目标策划活动。)

2.近来一期财务数据：克制2022年6月30日，国家电力投资团体有限公司总资产15,533.58亿元，净资产4,067.77亿元，业务总收入1,703.35亿元，净利润123.18亿元。国家电投履约本领精良。

3.国家电投不属于失信被实行人。

4.关联关系

国家电投为公司的控股股东，国家电投及其部属单位为公司的关联方。

(二)关联方二

1.名称:国家电投团体财务有限公司

2.创建日期：1992年9月2日

3.同一社会名誉代码：911100001922079532

4.住所:北京市西城区西直门外大街18号楼金贸大厦3单位19-21层

5.法定代表人:徐立红

6.注册资源:75亿元

7.主业务务:策划团体成员单位的下列人民币金融业务及外汇金融业务；对成员单位办理财和融资顾问、名誉鉴证及相干的咨询、署理业务；帮忙成员单位实现买卖业务款子的收付；经答应的保险署理业务；对成员单位提供包管；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理单子承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、整理方案计划；吸劳绩员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经答应发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产物的斲丧信贷、买方信贷及融资租赁。

8.近来一年重要财务数据:克制2022年12月31日，财务公司总资产为815.21亿元，业务收入23.26亿元，净利润9.64亿元。

9.财务公司不属于失信被实行人。

10.重要股东：国家电投持有财务公司40.857%股份。

11.履约本领分析：根据《企业团体财务公司管理办法》规定，公司的各项羁系指标均符合规定要求，此中资源富足率不得低于10%。资源富足率=资源净额÷加权风险资产总额=1,590,298.34万元÷8,494,018.48万元=18.72%，资源富足率大于10%。履约本领精良。

12.关联关系

公司与财务公司同受国家电投控制。

三、关联买卖业务的重要内容

公司2023年度拟向财务公司、国家电投及部属单位融资不高出10亿元。

四、订价政策和订价依据

融资源钱按照资金利用的实际天数及金额，不高于同期中国人民银行公布的LPR程度予以确定。

五、对公司的影响

公司上述关联买卖业务是公司生产策划中正常的业务往来，属于正常的贸易买卖业务举动。公司与关联方之间的关联买卖业务将依照划一互利、协商同等、共同发展的原则，买卖业务代价公平公道，不存在侵害公司和股东长处的情况。上述关联买卖业务不会对公司的独立性产生庞大影响，也不会因该等买卖业务而对关联方形成依靠。本次买卖业务对公司生产策划不产生实质性影响。

六、与关联人累计已发生的融资类关联买卖业务环境

2023年初至披露日，利用国家电投委拨置换到期委拨资金1.2亿元。

七、独立董事事前承认和独立意见

（一）独立董事事前承认意见

公司2023年度预计外部融资43亿元，此中向关联方融资10亿元。公司向关联方融资重要是增补活动资金，满意公司发展的资金需求，符合公司发展必要。融资利钱参照市场利率，不存在侵害公司及股东特别是中小股东长处情况。同等同意该事项并提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司2023年度预计外部融资金额不高出43亿元，此中向关联方融资10亿元。向关联方融资有利于公司加强资金气力和策划本领，符合公司发展必要。上述关联买卖业务不存在侵害公司及其他股东特别是中小股东长处的情况。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。独立董事同等同意本领项并提交公司股东大会审议。

八、备查文件目次

1.第七届董事会第八次集会会议决定

2.第七届监事会第五次集会会议决定

3.独立董事关于第七届董事会第八次集会会议有关审议事项的独立意见

特此公告。

国家电投团体产融控股股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2023-019

国家电投团体产融控股股份有限公司

本文链接：https://wwwroot.co/guan-yu-shang-hai-tian-ran-qi-mai-mai-ye-wu-zhong-xin-de-xin-xi.html